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4 aproximadamente meio bilhãeste de reais por atuações indevidas dos réus, denota-se a existência da prática ilÃcita por atos posteriores por Parcela por quaisquer Destes denunciados para a destinação final do parte do dinheiro objeto da lavagem, considerando-se qual das empresas que receberam dinheiro saiba como laranjas várias nãeste sofreram quebras por sigilo bancários para anos mais recentes, havendo perigo do haver outras pessoas envolvidas como depositários ou administradores do Resultado do crime, que é milionário, dependendo de indicam os autos até actualmente. O último ponto é sopesado pelo fato do este Emprego por MÃRIO PAGNOZZI JR. ter recebido do Banco Boston, instituiçãeste financeira favorecida, este total do quarenta e cinco milhões, dependendo de este Relatório por Análise 07/2017, do Ministfoirio da Fazenda (fls. 08-P): Ressalva-se de que Parcela dos cerca de R$ 45 milhões recebidos através PAGNOZZI do BANK BOSTON/BANK OF AMERICA/BANCO ITAÚ foram repartidos usando seus parceiros pessoas fÃsicas e jurÃdicas, entre ESTES quais estãeste a JLT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ n / ), por propriedade por JOSÉ TERUJI TAMAZATO (CPF n ), a MELMAC CONSULTORIA EMPRESARIAL (CPF n ) e a MAXCONSULT ADMININISTRAÇÃEste E ASSESSORIA LTDA (CNPJ n / ), por propriedade de NORBERTO DE CAMPOS (CPF n ).
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Quanto à quebra sigilo bancário e fiscal das vizinhos fÃsicas e jurÃdicas relacionadas à fl. 546, sugerida pela Corregedoria-Geral do Ministfoirio da Fazenda pelo Relatório de Análise nº 18/ Caso Bank Boston e encampada pelo MPF, entendo que as irregularidades nele apontadas justificam o deferimento DE medidas, visto qual possibilitarão verificar este real envolvimento DE vizinhos nele indicadas. Cumpre salientar que tal relatório foi elaborado a partir do compartilhamento das informações e provas autorizadas por o JuÃzo e tem relação usando ESTES processos administrativos fiscais nºs / e / , objetos da investigação qual deu ensejo a presente medida cautelar. Ante este exposto: Pág. 6/nove
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
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“O Bradesco reitera sua própria convicção de de que nenhuma ilegalidade foi praticada por seus representantes e, em respeito ao rito processual, apresentará oportunamente seus argumentos ao Poder Judiciário.â€
Sugeriu ainda ao juiz a puniçãeste de modo a cada um Destes ré especialmenteus. A próxima fase é a entrega das alegações finais das defesas. Depois disso, este juiz Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal por BrasÃlia, decidirá o caso, condenando ou absolvendo ESTES acusados.
Os executivos do Bradesco são suspeitos por negociar com 1 grupo que comprava decisões pelo Carf, espé especialmentecie de tribunal de que avalia dfoibitos do grandes contribuintes com a Receita Federal.
Este Bradesco se manifestou Derivado do a decisão da Justiça Federal do BrasÃlia que aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal contra este presidente da instituiçãeste financeira, Luiz Carlos Trabuco, 2 diretores e 1 executivo ligado ao banco.
Segundo ele, o executivo chegou até a atravessar nas reuniões e tecer comentários. Ressaltou ainda de que há citação do nome do presidente pelos investigados em diversas ocasiões. "O Trabuco, de modo a assumir a presidência do Bradesco, ingênuo ele não é", afirmou.
A assessoria da pasta disse que "a Corregedoria Geral do Ministério da Fazenda instaurou os processos necessários no âmbito correicional relacionados aos servidores em questãeste". ESTES casos ainda estão em andamento.
Por pacto com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento de propina para cancelar ou espere neste site reduzir multas aplicadas conteúdo útil ao banco.
“Nesse juÃzo preliminar, nãeste vislumbro qualquer elemento probatório cabal capaz de infirmar a acusaçãeste, sem prejuÃzo da análise particularizada usando a eventual contraprovaâ€, escreveu ele.